為深入推進(jìn)“現(xiàn)代企業(yè)治理示范創(chuàng)建行動(dòng)”，持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)及子公司治理體系、提升決策科學(xué)化水平，11月20日，甘肅文旅集團(tuán)在所屬子公司甘肅文旅投資集團(tuán)舉辦2025年第二場模擬董事會(huì)活動(dòng)。集團(tuán)副總經(jīng)理謝昕出席指導(dǎo)，北京中倫文德（蘭州）律師事務(wù)所、集團(tuán)董事會(huì)辦公室、集團(tuán)各一級(jí)子公司董事會(huì)辦公室受邀現(xiàn)場參會(huì)。

本次模擬董事會(huì)構(gòu)建了“調(diào)研論證—前置審核—專業(yè)把關(guān)—會(huì)務(wù)保障”的全流程籌備體系。為確保議案質(zhì)量，業(yè)務(wù)主辦部門聚焦生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展重點(diǎn)難點(diǎn)問題，結(jié)合實(shí)際決策需求開展深度調(diào)研，起草議案，內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目管理、經(jīng)營發(fā)展、對(duì)外合作等關(guān)鍵領(lǐng)域，為會(huì)議審議提供了扎實(shí)的決策基礎(chǔ)。在流程規(guī)范方面，嚴(yán)格黨委前置研究程序。同時(shí)，董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)等專門委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，對(duì)議案開展預(yù)先審議，形成針對(duì)性專業(yè)意見；財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門與內(nèi)外部法律顧問分別從財(cái)務(wù)合規(guī)、法律風(fēng)險(xiǎn)等角度層層把關(guān)，確保議案數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、程序合法合規(guī)，全方位保障了決策的科學(xué)性與嚴(yán)謹(jǐn)性。與會(huì)董事立足自身專業(yè)背景，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)各項(xiàng)議案展開深入研討，圍繞項(xiàng)目可行性、風(fēng)險(xiǎn)防控、成本控制、執(zhí)行路徑等關(guān)鍵問題提出建設(shè)性意見，充分展現(xiàn)了勤勉履職的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各單位一要立足規(guī)范高效運(yùn)行，夯實(shí)董事會(huì)建設(shè)根基；二要突出核心功能發(fā)揮，提升董事會(huì)決策水平；三要聚焦外部董事履職，優(yōu)化董事會(huì)協(xié)同效能。同時(shí)，持續(xù)以國企改革深化提升行動(dòng)為引領(lǐng)，不斷強(qiáng)化董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”核心職能，將治理優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)力。

會(huì)后，集團(tuán)董事會(huì)辦公室進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)盤與總結(jié)，提煉經(jīng)驗(yàn)做法，進(jìn)一步完善治理機(jī)制，推動(dòng)董事會(huì)運(yùn)作質(zhì)效持續(xù)提升。